Набрали кэша. ЦБ выявил «звездную» финансовую пирамиду

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Об этом передал через пресс-службу регулятора директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», — говорится в сообщении Ляха.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, уточняет представитель ЦБ. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — следует из сообщения Ляха.

Примечательно, что в рекламной кампании «Кэшбери» отметились звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Николай Басков, который записал гимн компании и снимался в роликах в её поддержку, популярная певица и ведущая Ольга Бузова — она советовала покупать криптовалюту «Кэшбери», а также певец Валерий Меладзе — на Youtube можно найти видео, где он поздравляет компанию с днём рождения.

Владелец ООО «Кэшбери» — Роман Алексеев, следует из данных СПАРК. Компания зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону. На её сайте указано, что в группу входят МФО «Варшава», МФО «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформы для инвесторов.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, приводит статистику Лях. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

ЦБ также активизировал борьбу с инсайдом на финансовом рынке. В августе 2018 года регулятор рассказал о многолетних манипулированиях (2012-2016 годы) близких к «Финаму» компаний — сделки совершались с акциями многих российских и иностранных эмитентов, среди которых UC Rusal и Polyus Gold.

В апреле 2018 года Банк России заявил о том, что вычислил схему манипулирования известным трейдером и инвестором Элвисом Марламовым в рамках сервиса «Автоследование». Прогнозируя торговое поведение своих «последователей», трейдер мог обогатиться на 8 млн рублей, утверждает Центробанк.

В ноябре 2017 года ЦБ рассказал о двух магнитогорских трейдерах Даниле Шейнине и Ирине Мулявко, которые, по данным регулятора, обманули Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на 89 млн рублей, занимаясь манипулированием его акциями на Московской бирже.




Резонанс
Беглый олигарх Березин Андрей Валерьевич и его восточные сказки: вместо миллиардных инвестиций - убытки
Беглый олигарх Березин Андрей Валерьевич и его восточные сказки: вместо миллиардных инвестиций - убытки
29.03.2024
PR-EXPERT Пакетное и индивидуальное размещение ваших статей по выгодной цене!
PR-EXPERT Пакетное и индивидуальное размещение ваших статей по выгодной цене!
29.03.2024
Охотничье хозяйство госдепа Панкова любят не только VIP-гости, но и Росимущество
Охотничье хозяйство госдепа Панкова любят не только VIP-гости, но и Росимущество
29.03.2024
Кровавое золото и британский след олигарха Махмудова
Кровавое золото и британский след олигарха Махмудова
29.03.2024
Геннадий Сахаров воровал капитально
Геннадий Сахаров воровал капитально
29.03.2024
Как Мишустин подарил Рашникову уникальную Дачу В.В. Кейзера
Как Мишустин подарил Рашникову уникальную Дачу В.В. Кейзера
29.03.2024
Свердловский дептуризма отсеял компании от сотен миллионов Минэка РФ. В профсообществе заявили об игре в пользу Baden Family
Свердловский дептуризма отсеял компании от сотен миллионов Минэка РФ. В профсообществе заявили об игре в пользу Baden Family
29.03.2024
ФАС пытается остановить соцпроект в Тюмени на 1,8 миллиарда по кляузе из Москвы, а суд счел решение службы незаконным
ФАС пытается остановить соцпроект в Тюмени на 1,8 миллиарда по кляузе из Москвы, а суд счел решение службы незаконным
29.03.2024
Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах
Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах
29.03.2024
Глава ГК ПИК Гордеев готовит новый строительный проект на сомнительной почве
Глава ГК ПИК Гордеев готовит новый строительный проект на сомнительной почве
29.03.2024