Экс-депутата Госдумы Евгения Трепова обвинили в растрате средств его обанкротившегося «Конфидэнс-банка»

СК завершил расследование по делу Евгения Трепова о растрате, передает «Коммерсантъ». Перед судом также предстанут бывшие и. о. предправления Светлана Гермогенова и генеральный директор банка Александр Зуев.

Напомним, в апреле 2018 года «Конфидэнс-банк» был лишен лицензии из-за использования рискованной бизнес-модели, направленной на обслуживание интересов собственника. В связи с этим на балансе оказался внушительный объём активов низкого качества.

В Центробанке также обратили внимание на сомнительные транзитные операции, проводимые данным кредитным учреждением – оно задолжало вкладчикам более 4 млрд рулей. На сегодняшний день большая часть суммы возвращена.

Следователи переквалифицировали уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на особо крупную растрату осенью 2021 года. После этого на протяжении года расследование велось в отношении неустановленных лиц.